В США основателя и бывшего директора криптовалютной биржи Binance Чанпэн Чжао приговорили к четырем месяцам заключения по делу об отмывании денег и нарушении санкций. Об этом пишет The Wall Street Journal.
Приговор стал кульминацией многолетнего расследования США в отношении Binance. Суд пришел к выводу, что Чжао не смог реализовать эффективную программу по борьбе с отмыванием денег и тем самым позволил хакерам, торговцам наркотическими веществами и нарушителям санкций использовать биржу для перемещения сотен миллионов долларов, зарабатывая на этом и самостоятельно.
По версии суда, в период с января 2018 года по май 2022-го Binance обработала сделки между американцами и пользователями, предположительно находившимися в Иране, на сумму 899 миллионов долларов. Этим криптобиржа, как утверждается, "критически подорвала эффективность санкций США против Ирана".
"Умышленное нарушение Чжао законодательства США не было случайностью или недосмотром. Он принял деловое решение о том, что нарушение закона – лучший способ привлечь пользователей, построить свою компанию и набить карманы", – заявили прокуроры.
Прокуратура настаивала на том, что 47-летнему Чжао нужно назначить наказание в виде трех лет заключения. В ноябре 2023 года он признал себя виновным и согласился уйти с поста гендиректора Binance, а также выплатить штраф в размере 50 миллионов долларов. На судебное заседание Чжао добровольно приехал из ОАЭ в США.
В мае 2023 года Минюст США начал расследование в отношении криптобиржи Binance из-за подозрений, что площадка позволяла россиянам обходить санкции.
Роскомнадзор пытается заблокировать доступ к сайту Крым.Реалии. Беспрепятственно читать Крым.Реалии можно с помощью зеркального сайта: https://d2p8pq7mtuchbw.cloudfront.net/ следите за основными новостями в Telegram, Instagram и Viber Крым.Реалии. Рекомендуем вам установить VPN.
